题目内容
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[主观题]
金融机构反洗钱资金监测工作中，利用技术手段筛查出交易数据后，应根据需要进一步()，提高所报告的可疑交易信息的有效性。
金融机构反洗钱资金监测工作中，利用技术手段筛查出交易数据后，应根据需要进一步（)，提高所报告的可疑交易信息的有效性。
A.分析
B.审核
C.判断
D.以上皆是
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-04-15
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第2题
金融机构在利用技术手段筛选出《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易后，在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告前，无须（还应当)再审查交易背景、交易目的、交易性质，（)
第5题
可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑（）
第6题
各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告（)。A、资金交易B、可疑
各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告()。
A、资金交易
B、可疑交易
C、大额交易
C、现金交易
第7题
以下说法正确的有()
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
第8题
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第9题
以下说法正确的有()
A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
第10题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是()
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
B.《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
D.《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
第11题
下列有关可疑交易说法正确的是：A.我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B.金融机
下列有关可疑交易说法正确的是：
A.我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
B.金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
C.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
D.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
