A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
A、大额和可疑
B、大小额支付
C、金额在20万元以上
D、可疑
A.诚实信用
B.执行反洗钱制度
C.规范操作
D.回避利益冲突
A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立,资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的要求,应耐心说明情况
A遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
B积极配合监管人员的现场检查
C了解客户账户开立、资金调拨的用途
D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的需求,应耐心说明情况
A.从业人员在业务活动中,不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定
B.从业人员在业务活动中,不得利用个人理财服务规避监管要求
C.从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时,从业人员应及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易
E.从业人员应当严格遵守法律法规,对监管机构坦诚,与监管部门建立保持良好的关系,接受银行业监管部门的监管
A.不充分,反洗钱培训需要就信用卡业务进行面对面培训
B.不充分,反洗钱培训需要调整并且专注于业务特有风险
C.充分,现有的培训包括银行政策,程序和流程
D.充分,现有的培训包括了银行需要遵守的反洗钱法规
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
C.熟知银行的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E.不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
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