题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（)准则。
A.诚实信用
B.执行反洗钱制度
C.规范操作
D.回避利益冲突
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-01-06
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第3题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
第4题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（)交易。
A、大额和可疑
B、大小额支付
C、金额在20万元以上
D、可疑
第5题
按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括
A遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B积极配合监管人员的现场检查
C了解客户账户开立、资金调拨的用途
D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
第6题
按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。
A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立，资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况
第9题
银行业个人理财业务中，从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是（）。
A.从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定
B.从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求
C.从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易
E.从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管
第10题
下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有()。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
C.熟知银行的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
