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[单选题]

对于异地账户开立变更的尽职调查，见证机构应在收到开户机构委托开展尽职调查任务后个工作日内完成（）

A.三

B.五

C.七

D.十

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-21

参考答案

B、五

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ABCD

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第1题

对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且其涉税信息未发生变更的，银行可不重复开展尽职调查。（)

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第2题

尽职调查的结论是柜面开立基本存款账户的必要条件，开户网点客户经理须提供明确的尽职调查报告，作为账户资料妥善保管，同时客户经理应在开户申请书的“银行审核”栏签字，开立一般账户、专用账户无需做尽职调查（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，银行受其他金融机构委托销售基金等金融产品的，无需配合委托机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。（)

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第4题

新开立企业账户应于开户前开展上门核实工作，对于经核实企业开户存在异常可疑行为的，应按要求（）

A.延长开户审查期限

B.强化客户尽职调查

C.必要时应当拒绝开户

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第5题

客户因不配合最近（)次银企对账的，由经营机构通过尽职调查确认无实质风险，经营机构负责人审批同意开户可开立账户。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第6题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由开展尽职调查方承担。（)

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第7题

柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。（)

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第8题

如下哪些内容不应在客户对公账户开户等待时间内完成。（)

A.复印证件资料

B.开户意愿核实

C.尽职调查

D.分中心审核

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第9题

对于一、二类高风险客户，要确保在分类结果确认或审批后（)工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。

A.2个

B.5个

C.10个

D.30个

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第10题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。（)

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第11题

基金管理人委托外包机构开展外包活动前应对外包机构开展尽职调查，具体包括其（)。Ⅰ.人员储备;Ⅱ.专

基金管理人委托外包机构开展外包活动前应对外包机构开展尽职调查，具体包括其()。Ⅰ.人员储备;Ⅱ.专业能力;Ⅲ.软硬件设施;Ⅳ.持续合规情况;Ⅴ.业务隔离措施

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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