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[判断题]
交易备注特征明显，出现网站名称、英文、域名等类似信息应视为涉赌涉诈可疑资金特征（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-15
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A.资金快进快出，账户不留余额，过渡性明显
B.新账户开立后数日内有小额测试，之后进入休眠期；或新开户短期内即跨境使用
C.存在大额现金异常存取、大额人民币异常划转情况，或在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
D.交易备注特征明显，出现某赌博网站名称、英文名、域名或出现博彩等字样
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第2题
若新账户开立后数日内有小额测试，之后进入休眠期；或新开户短期内即跨境使用或账户启用时间较短，集中交易时间以1-3个月为主，过后无主动交易；或小额测试后交易量呈现爆发式增长；或短期内账户交易频繁，与真实财务背景不相符的，均属于涉赌涉诈可疑资金特征，分支机构应将其列为重点排查对象（）
第3题
若新账户开立后数日内有小额测试，之后进入休眠期；或新开户短期内即跨境使用或账户启用时间较短，集中交易时间以1-3个月为主，过后无主动交易；或小额测试后交易量呈现爆发式增长；或短期内账户交易频繁，与真实财务背景不相符的，均属于涉赌涉诈可疑资金特征，分支机构应将其列为重点排查对象（）
第8题
关于个人银行账户风险管控，以下说法正确的是（）。
A.本行建立个人银行账户风险分级管理模式，对于低、中风险的个人银行账户，采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。
B.对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元（含）以上时，如未按要求到柜面进行核实，本行将对该账户暂停非柜面交易。
C.对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形，未按要求变更本人电话且无法证明合理性的，对相关个人银行账户暂停非柜面业务。
D.个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的，经核实后仍然认定账户可疑的，本行对账户终止所有交易
第10题
涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（）,或立即开通网上银行、 手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等
A.预留信息
B.手机号码
C.住址
D.职业
