题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

电信诈骗的交易特征主要有哪些（）

A.分散转入集中转出，或分散转入分散转出，交易时间较为分散，账户无留存金额或较少

B.多使用网上汇款、支付宝、微信转账等非柜面交易工具

C.呈现跨地区、跨地域交易明显的特点，收款账户的IP地址通常涉及国内传统电信诈骗高发地区

D.多呈现收款账户集中、汇款账户众多且地域跨度较大

E.收款账户的客户身份特征和职业与账户的交易行为不匹配

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-22

参考答案

ABCDE

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第1题

短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

A.分散转入分散转出

B. 分散转入集中转出

C. 集中转入分散转出

D. 集中转入集中转出

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第2题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列()特点，有可能属于可疑交易

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第3题

短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

短期内符合下列（)特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

A.分散转入分散转出

B.分散转入集中转出

C.集中转入分散转出

D.集中转入集中转出

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第4题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有()特点的，有可能属于可疑支付交易。

A.集中转入，集中转出

B.集中转入, 分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第5题

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。()

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第6题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A.集中转入，集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第7题

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，“短期”是指()个工作日内。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第8题

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内

A.5

B.10

C.15

D.20

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第9题

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。

A.5

B. 10

C. 15

D. 20

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第10题

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）

A．集中转入，集中转出

B．集中转入，分散转出

C．分散转入，集中转出

D．分散转入，分散转出

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第11题

“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短期是指（）工作日。

A.3个

B. 5个

C. 7个

D. 10个

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