题目内容（请给出正确答案）

义务机构应当按年度对交易监测标准进行（），并根据评估结果完善交易监测标准

[单选题]

义务机构应当按年度对交易监测标准进行（），并根据评估结果完善交易监测标准

A.审慎评定

B.合理判断

C.合理评估

D.定期评估

提问人：网友154336271 发布时间：2024-04-29

参考答案

D、定期评估

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ABCD

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第1题

义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年

A.3

B.5

C.10

D.15

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第2题

根据人民银行关于反洗钱的相关要求，义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年

A.3

B.5

C.10

D.15

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第3题

干描述.关于可疑交易报告的履职要求表述正确的是（）

A.义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准

B.义务机构对交易监测标准的评估完善等相关工作记录至少应当完整保存3年

C.对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位

D.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户账户及交易进行持续监测

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第4题

义务机构应当建立大额交易和可疑交易监测系统，并对系统功能（)优化。

A.进行持续

B.每三个月定期

C.每半年定期

D.每年度定期

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第5题

义务机构应当每半年对交易监测标准进行定期评估。（)

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第6题

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令（200)第2号发布)规定

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()

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第7题

义务机构应当尽量以本机构的真实客户和交易数据为基础进行测试，且数据来源全面覆盖所有业务渠道。对于真实数据不能满足或无法实现对相关监测标准测试需求的，可通过模拟数据进行。（)

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第8题

义务机构总部（总行、总公司，下同）制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向人民银行或其分支机构报备（）

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第9题

义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存几年()。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第10题

义务机构总部（总行、总公司，下同)制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向人民银行或其分支机构（)。

A.告知

B.反馈

C.预约

D.报备

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第11题

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定报人民银行或其分支机构批准。（)

此题为判断题(对，错)。

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