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对符合下列哪些条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()
[多选题]

对符合下列哪些条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在其他金融机构开立的同一户名下的账户内的活期存款

提问人:网友肖和成 发布时间:2023-05-09
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第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号令),对符合下列哪些条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位

B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C.金融机构外部调拨资金

D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付

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第2题
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第3题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。()
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第4题
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.金融机构内部资金调拨

C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

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第5题
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B.金融机构内部资金调拨。

C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

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第6题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

A.同一金融机构开立的同一户名下不同账户间的定活互转交易

B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付

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第7题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()

A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.金融机构内部调拨资金

D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

E.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

F.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

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第8题
【多选题】对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位

C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E、金融机构内部调拨资金

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第9题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在另一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理 的税收、错账冲正、利息支付

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第10题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一户名下的另一账户。

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。

D.我行为交易方的同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

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第11题
对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:
对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:

A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

B、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

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