题目内容（请给出正确答案）

反洗钱以下制度中处于基础地位是哪项（）

[单选题]

反洗钱以下制度中处于基础地位是哪项（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.与公安机关合作制度

提问人：网友90000002 发布时间：2023-05-25

参考答案

A、客户身份识别制度

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ABCD

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第1题

客户身份识别制度在反洗钱预防措施中处于基础地位。（)

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第2题

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。（)

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()

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第3题

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B. 客户身份识别制度

C. 反洗钱培训和宣传制度

D. 客户身份资料和交易记录保存制度

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第4题

反洗钱三项核心义务处于基础地位的是()。

A.客户身份识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料及交易记录保存制度

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第5题

反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份识别制度

D. 反洗钱内控制度

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第6题

反洗钱三⼤预防措施中处于基础地位的是（）

A.⼤额和可疑交易数据报送

B.客户⾝份识别

C.客户⾝份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第7题

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第8题

反洗钱三⼤预防措施中处于基础地位的是（）

A.⼤额和可疑交易数据报送

B.客户⾝份识别

C.客户⾝份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第9题

以下哪项保险在社会保障体系中处于基础与核心地位：（）。

A.疾病与医疗保险

B.养老保险

C.失业保险

D.工伤保险

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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