题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

呈现有组织同时或分批开户异常行为的客户，可直接将其风险等级确定为（）风险

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-08

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ABCD

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第1题

符合我行反洗钱相关制度规定的（)客户，可直接将其风险等级确定为高风险。

A.A.低风险

B.B.中高风险

C.C.高风险

D.D.中等风险

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第2题

河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为（)四个等级，分别（)。

A.A.3，高风险、中风险、低风险

B.B.3，高风险、较高风险、低风险

C.C.4，高风险、较高风险、一般风险和低风险

D.D.4，高风险、中风险、低风险、较低风险

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第3题

以下说法不正确的是（）。

A.客户的实际受益人为外国政要的，可直接判定为较高风险等级

B.客户属于公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单的，可直接判定为较高风险等级

C.客户被作为可疑交易报告的主体向中国反洗钱监测分析中心进行上报的，其中报送方向为“01：报告中国反洗钱监测分析中心”的，可直接判定为较高风险等级

D.客户开户和交易行为异常，需进行关注的，直接判定为较高风险等级

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第4题

新客户风险等级划分标准中新开客户属于容易洗钱的行业，将其设定为客户（）

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

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第5题

客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）

A.低风险

B.中风险

C.较高风险

D.高风险

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第6题

按照《反洗钱法》的要求，明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人，可直接将其风险等级确定为高风险（)

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第7题

私人银行客户直接确定为()客户。

A.高风险

B.中风险

C.较低风险

D.低风险

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第8题

对于涉及有权机关“查、冻、扣”且不能确定是否涉及洗钱或恐怖融资等违法犯罪活动的特定客户，可直接将其风险等级确定为较高风险。（）

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第9题

()一般是指经过风险评估后确定为较高或高风险的业务。

A.低风险业务

B.普通风险业务

C.高风险业务

D.无风险业务

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第10题

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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