题目内容
（请给出正确答案）
A.排查反馈数据重复、漏填、错填、重要字段缺少
B.未在规定时间内对定性涉案账户做账户停用管控
C.重要管控措施与实际管控措施不符
D.开户时身份资料不全，但未将开户资料不全账户列为问题账户且未进行追责
E.未及时或按要求报送防范涉赌涉诈工作开展情况
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更多“以下哪种情形列入总行及省分行防范涉赌涉诈管理考核范围（）”相关的问题
A.BT：分行模型疑似涉赌涉诈专用（低风险）；B5:账户存量清理
B.K：证件过期;BF：无合理理由多人使用相同手机
C.BE：开户半年无交易账户;BQ：一网通账户证件等信息审核未通过或未审核
D.BL：身份信息缺失;BH：反洗钱异常转入转出（总行专用）
E.BU:总行模型疑似涉赌涉诈专用
A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]
B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]
C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）
D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]
A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C.客户开户理由存疑或不合理
D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.涉案账户数量下降
B.涉案金额下降
C.账户服务投诉数量下降
D.同业占比下降
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