题目内容 （请给出正确答案）
对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形及时采取控制措施，并移送当地()。
[单选题]

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形及时采取控制措施，并移送当地()。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民银行

D.银监会

提问人：网友刮青萍 发布时间：2023-03-07
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第1题
对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送当地（）

A.人民法院

B.公安机关

C.检察机关

D.派出所

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第2题
对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送（）

A.网点主任

B.当地公安机关

C.分局领导

D.反洗钱部门

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第3题
对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送（）。（分值

A.网点主任

B.当地公安机关

C.分局领导

D.反洗钱部门

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第4题
依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法（2022年修订版）》的规定，我行涉赌涉诈监测模型发现的可疑账户，开户行应在（）内完成核实并出具核实意见

A.3天

B.3个工作日

C.5天

D.5个工作日

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第5题
开户机构对有涉诈涉赌可疑情形的可疑账户无需录入备案系统（）
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第6题
银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束（）。

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第7题
针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况，进行关联比对及拓展研判，发现涉赌涉诈可疑账户的，应当进行核实与报告，视情采取终止非柜面交易，不用采取限制账户权限等措施（）
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第8题
开户机构须将有涉诈涉赌可疑情形的可疑账户录入备案系统（）
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第9题
如客户账户被中止非柜面管控，（）中止子项可不解除直接销户

A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]

B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]

C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）

D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]

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第10题
交易备注特征明显，出现网站名称、英文、域名等类似信息应视为涉赌涉诈可疑资金特征（）
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