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[判断题]

小李经我司风险等级评估确定为高风险客户，为此，评级后再次承保时须经过总公司运营部负责人批准后方可承保。运营部需根据相关反洗钱法律法规严格执行客户身份识别（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-06
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第1题
A公司经我司风险等级评估确定为次高风险客户，为此，承保时须经过总公司运营部负责人批准后方可承保（）
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第2题
符合我行反洗钱相关制度规定的（)客户，可直接将其风险等级确定为高风险。

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

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第3题
呈现有组织同时或分批开户异常行为的客户，可直接将其风险等级确定为（）风险

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

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第4题
经各行风险评级确定为较高风险等级产品，以高风险类资产投贷为主，本金安全和投资收益具有高度的不确定性，且波动性较大。（）
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第5题
反洗钱系统客户的风险等级调整：被人工确定为高风险的客户再进行存量评级时，应参考人工调整情况、分析客户基本情况及交易情况确定评定等级（）
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第6题
金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需要将该企业客
户的风险等级确定为最高。()

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第7题
按照《反洗钱法》的要求，明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人，可直接将其风险等级确定为高风险（)
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第8题
()一般是指经过风险评估后确定为较高或高风险的业务。

A.低风险业务

B.普通风险业务

C.高风险业务

D.无风险业务

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第9题
境内分行对于客户洗钱风险评估，客户洗钱风险重检为高风险等级的客户，应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系（）
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第10题
私人银行客户直接确定为()客户。

A.高风险

B.中风险

C.较低风险

D.低风险

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第11题
我司高风险客户等级划分人工复评阶段，必须上传高风险等级客户尽调报表（）
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