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[判断题]

反洗钱培训是反洗钱牵头部门的事情，由反洗钱牵头部门去做即可，其他部门无需参与（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-06

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第1题

某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()

A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

C.要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

D.要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门

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第2题

金融机构反洗钱牵头部门应对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责（）

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第3题

部门要建立反洗钱绩效考核和奖惩机制，为新员工进行反洗钱培训（）

A.反洗钱牵头

B.业务管理

C.人力资源

D.行政服务

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第4题

金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作（）

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第5题

2003年，中国人民银行成为反洗钱工作部际联席会议牵头单位，目前，反洗钱工作部际会议成员单位包括25个部门（)

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第6题

金融机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（)。

A.反洗钱牵头部门

B.反洗钱检查部门

C.所有业务部门

D.与反洗钱相关的业务部门

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第7题

证券期货业机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（)

A.与反洗钱相关的业务部门

B.反洗钱检查部门

C.所有业务部门

D.反洗钱牵头部门

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第8题

各级行反洗钱工作牵头部门和各有关部门反洗钱工作人员应按照本机构职能分工，承担相应的反洗钱日常管理和具体操作职责（）

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第9题

司法查动扣客户尽职调查需要哪些岗位审批？（）

A.市分行反洗钱牵头部门管理员

B.自营网点反洗钱主管

C.代理网点反洗钱主管

D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员

E.一级支行反洗钱牵头部门联络员

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第10题

银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能（）

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第11题

省级分行、二级分行法律与内控合规职能部门是本机构反洗钱工作牵头部门（）

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