题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
关于打击涉赌涉诈风险管控功能投产的通知要求,个人客户通过受限机构的网点新开账户,可跨一级分行签约网络金融渠道;新开及存量账户,也不可跨此区域办理柜面添加注册账户业务()
提问人:网友154336271
发布时间:2024-03-28
A.BJ:反洗钱可疑交易[正确]
B.XA:反洗钱高可疑客户[正确]
C.B6:疑似涉赌涉诈(总行专用)
D.B7:监管涉赌涉诈可疑账户(总分行通用)[正确]
A.排查反馈数据重复、漏填、错填、重要字段缺少
B.未在规定时间内对定性涉案账户做账户停用管控
C.重要管控措施与实际管控措施不符
D.开户时身份资料不全,但未将开户资料不全账户列为问题账户且未进行追责
E.未及时或按要求报送防范涉赌涉诈工作开展情况
A.1000
B.5000
C.10000
D.30000
A.本行建立个人银行账户风险分级管理模式,对于低、中风险的个人银行账户,采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。
B.对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元(含)以上时,如未按要求到柜面进行核实,本行将对该账户暂停非柜面交易。
C.对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形,未按要求变更本人电话且无法证明合理性的,对相关个人银行账户暂停非柜面业务。
D.个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的,经核实后仍然认定账户可疑的,本行对账户终止所有交易
A.老年人
B.学生
C.农民工
D.无职业者
A.外汇局
B.人民银行
C.中央网信办
D.反诈中心
A、利用有效数据交叉核实客户身份
B、加强涉诈涉赌交易识别管控
C、加强对存量账户的排查清理
D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查
E、让客户承诺合法合规使用账户
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